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泰州警方成功破获涉案近2亿元传销大案

来源:中国江苏网 作者:麻袋 时间:2016-10-09 13:41
近日,泰州市工商局查处并移交公安的江苏酒联财富投资管理有限公司传销一案由检察机关向人民法院提起公诉,法院将于近期作出判决。
去年7月,泰州局接到举报,称江苏酒联财富投资管理有限公司通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。该局执法人员随即到现场进行调查,根据初步调查情况,交由海陵区市场监管局以涉嫌组织、领导传销活动正式立案。海陵区局成立了30余名执法人员组成的专案组,先后多次赴上海、安徽及贵州茅台酒厂集团公司和技术开发公司进行调查取证。在案件调查过程中,多次向政府主要领导汇报案情,组织召开由公安机关、检察院、法院相关负责同志参加的案情协调会30多次,案件调查历时半年以上。
调查结果显示:2015年下半年,江苏酒联财富投资管理有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所,以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名,以“茅台醇”酒作为掩人耳目的道具,要求购买者以5000元至30000元的价格购买白酒的方式成为“公司”的会员,并按照每个会员只能推荐2人的规则发展下线,可获得10%的“推荐奖”、50%的“层碰奖”、750元的“领导奖”,以及发展会员五层以下业绩的按人头奖励150元的“见底奖”等方式作为获利手段,以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人,涉案金额近2亿元,严重影响了社会经济秩序,泰州局依法将该案移交至公安机关。公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕,逮捕4人。
 

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