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网络传销案告破 涉案金额高达3亿

来源:未知 作者:麻袋 时间:2017-12-10 22:02
2016年12月6日,淮安盱眙警方接到报警称:2016年5月以来,犯罪嫌疑人许某伙同他人在网络上以销售“利阁币”注册矿机为幌子,并且以高额回报诱骗会员发展下线参加,从中获取非法利润,许某涉嫌组织领导传销活动。
 
  接报后,当地警方高度重视,经短暂初查后于2016年12月7日迅速立案,抽调精干力量成立专案组,专案组成员远赴境外泰国,境内除西藏、内蒙等绝大多数省份,行程十余万公里,查询帐户700余个,核对涉案资金流水近20余万条。
 
 
  现依法查明:2016年4月以来,犯罪嫌疑人瞿某伙同李某等人搭建“利阁币”网络传销平台,以销售“利阁币”注册矿机产生新“利阁币”为幌子,让下线会员购买“利阁币”注册不同规格的矿机获得加入资格,通过拉人头,发展下线团队形成层级,以下线团队的人数与业绩为依据获取动态奖,引诱会员继续发展他人参加“利阁币”传销组织,截止2016年7月份“利阁币”传销平台瘫痪,短短的4个月,该传销组织共发展下线会员近万人,传销涉案资金近3亿元。经过专案组10个多月的努力,共抓获犯罪嫌疑人17人(境外逃犯1人),其中逮捕2人,刑拘5人,取保10人,查封房产5套,冻结涉案资金5000余万元,扣押涉案资金1200余万元。
 
 
  新闻链接:何谓利阁币?
 
 
  据警方介绍,这是一种全新的加密数字货币,是以租赁网络虚拟矿机挖矿来赚取利润。以网络虚拟小矿机为例,租赁一台网络虚拟小矿机需要4000人民币,每日挖币数量在4-6枚,年开采总量最少1460枚,年投资回报率最少14600美元,达到10万人民币。这就意味着,谁租的网络矿机越多越大,回报就越高,但这仅仅是部分收益,如果投资人能成功发展一名下线租赁虚拟矿机,他就能从中得到20-30%的提成。

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